Examine Este Relatório sobre Klefer

No documento qual cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusação. Contudo a Justiça explica que um "co-conspirador 12" teria também igualmente similarmente identicamente conjuntamente recebido Parcela da propina.

Há grande expectativa Derivado do a apresentaçãeste por tais papeis e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente da gravaçãeste do uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado do ser co-conspirador do Caso Fifa", pois o conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo de corrupção na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do qual se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "nãeste saber". Advogados por Marin e promotoria divergiram sobre o uso Destes papeis na Corte.

Este brasileiro nãeste viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semanada passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua própria reunião no Rio por Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.

Pelo indiciamento, a Justiça traz até exatamente um diálogo entre Marin e Hawilla, em que este cartola insiste de que o dinheiro precisa ir para ele também. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril do 2014.

Num deles, um empresário "informa Hawilla que este pagamento do propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas identicamente conjuntamente".

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Em depoimento, Schettino disse de que, para além de quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, que voou do Brasília especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu qual Schettino reconhecesse uma série do documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade por documentos surpreendeu o júri.

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O brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa de Marin buscou questionar a testemunha Derivado do a existência por muitos outros documentos no cofre e quis saber quem foi este responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse que ele, Muller e os policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.

De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Mas só neste momento é de que a Klefer informou de que havia prometido este pagamento por uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.

Este caso contra Del Nero foi aberto no dia 23 de novembro, usando suspeitas do uma sé especialmenterie de violações ao Aviso do ética da entidade.

Uma DE contas, poré especialmentem, chama a atençãeste do FBI. Trata-se por uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, pelo POR DIA 5 por dezembro por 2013, a partir por uma conta pelo banco Itaú Unibanco do Nova York de modo a o HSBC em Londres, em nome do uma empresa fabricante do iates de luxo. O que a Justiça deseja saber é quem teria sido este beneficiado através adquire do iate ou pelo pagamento.

"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos todas as exigências das regulamentações locais, monitoramos Praticamente as transações e estamos atentos às movimentações em Praticamente as nossas unidades."

Este precisamente caso é contado no documento que serve por base de modo a este indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivação para pedir a extradição do José Maria Marin, os americanos apontaram dois depósitos como exemplos por saiba como o sistema financeiro americano estava sendo Utilizado pelo esquema entre os cartolas da CBF.

Dois papeis revelados pelo dia 27 de maio pelo Departamento por Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega que ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora não pudesse afirmar com certeza qual aquele era o material idêntico ao apreendido em maio de 2015, Schettino testemunhou qual os documentos se pareciam utilizando os que havia checado à época, contendo "notas escritas à mão qual pareciam indicar quantias específicas" e contratos do cessão do direitos de transmissãeste de televisãeste da Copa do como este Brasil entre mais informações a CBF e a Klefer.

Os bancos, porfoim, não estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece de que cumpre suas políticas do compliance e de prevençãeste à lavagem do dinheiro em todas as AS SUAS unidades".

Na ocasião, a Justiça apreendeu papelada que estavam em 1 grande cofre, e qual terãeste o conteúdo revelado judicialmente na próxima semanada.

O documento explica qual o co-conspirador 15 era membro do Inconveniente escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição pode ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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